Constantinou, aujourd’hui âgé de 41 ans, a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent.
En tant que jeune enfant dans les années 1980, Anthony Constantinou a perdu son père, Aristos, un magnat de la mode qui a été abattu dans un meurtre toujours non résolu dans une rue de Londres connue sous le nom de Billionaires ‘Row.
Trois décennies plus tard, Constantinou junior semble s’être remis de la tragédie, à la tête d’une société commerciale en pleine croissance au 21e étage d’un nouveau gratte-ciel au cœur de la ville.
Un style de vie de luxe s’ensuivit. En septembre 2014, il a épousé sa femme lors d’une cérémonie de 2,5 millions de livres (3,1 millions de dollars) sur l’île grecque de Santorin, transportant des invités dans un jet privé.
Il a rencontré la princesse Anne lorsque sa société a parrainé un salon nautique à Londres en 2015 et a accueilli des stars du sport dans une loge d’entreprise à Stamford Bridge, domicile du club de football de Chelsea.
L’extravagance provenait apparemment de l’argent hérité de son père décédé qu’il avait utilisé pour créer une société de négoce de devises, Capital World Markets. Cela a donné un air de légitimité aux clients potentiels qui ont disparu en un instant après que la police a perquisitionné le bureau de Constantinou dans la tour Salesforce en 2015 à la suite d’une dénonciation.
Les graphiques sur les ordinateurs de ses commerçants étaient de la fiction, tout comme ses déclarations de richesse. Le carburant nécessaire à son mode de vie somptueux avait été volé à de petits investisseurs qui avaient investi jusqu’à 70 millions de livres dans ce qui était en réalité un stratagème à la Ponzi. Beaucoup étaient des gens ordinaires qui ont fini par perdre leurs économies.
Constantinou, aujourd’hui âgé de 41 ans, a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent par un jury après un procès de près de deux mois devant le Southwark Crown Court de Londres lundi. Constantinou a disparu pendant le procès et un mandat d’arrêt a été émis contre lui. Quelques semaines après sa disparition, il a été arrêté en Bulgarie pour possession de faux documents d’identité, mais pour des raisons inconnues, il a été relâché. Il reste en fuite.
Cette histoire a été compilée à partir des procédures judiciaires, des documents juridiques, des témoignages et des déclarations de témoins.
Un avocat de Constantinou a refusé de commenter.
Soldats népalais
Constantinou a attiré les investisseurs à partir de fin 2013 en se vantant de rendements généreux – 5% par mois civil – sur des transactions sur le marché des changes prétendument sans risque, pour un investissement minimum de 100 000 livres avec CWM, ont déclaré les procureurs. Les investisseurs ont été informés que seulement 10% de leur investissement seraient échangés et que le risque était garanti par la richesse personnelle de Constantinou.
L’entreprise a fait appel à un groupe d’introducteurs pour rechercher des clients en assistant à des conférences ou en utilisant des contacts existants. Cela comprenait Milen Khanal, qui était népalaise et a aidé à infiltrer la communauté soudée des Gurkhas, un célèbre groupe de soldats népalais qui ont été recrutés dans l’armée britannique pendant plus de 200 ans. De nombreux Gurkhas ont perdu des milliers de livres.
Aucun employé de CWM en dehors de Constantinou n’a été accusé d’actes répréhensibles ou n’est poursuivi par les procureurs.
Les mécanismes du stratagème ont été exploités par Constantinou, ont déclaré les procureurs au jury. Ses introducteurs ont donné son explication standard aux investisseurs potentiels, sans bien la comprendre. Constantinou contrôlait tout au sein de l’entreprise, des comptes bancaires à même la réception de copies de toute la correspondance avec les adresses e-mail de CWM.
En fin de compte, un enquêteur médico-légal de la police de la ville de Londres a découvert que les paiements aux investisseurs ne provenaient pas d’échanges de devises. En fait, il y avait peu de preuves de revenus significatifs et les paiements étaient simplement couverts par le capital des investisseurs. L’accusation a déclaré qu’aucun autre membre du personnel du CWM ne savait qu’il s’agissait d’une fraude.
L’équipe de défense de Constantinou a fait valoir au procès que s’il était désagréable et pas un homme agréable à côtoyer, il n’était pas un criminel.
Novices trompés
Stephen Monk, qui a perdu 60 000 £ dans ce stratagème, envisageait de prendre sa retraite lorsqu’il a rencontré des introducteurs de CWM lors d’un séminaire de négociation. Ils lui ont dit que le directeur général était un “homme très riche” qui garantissait personnellement l’argent des investisseurs. Monk est allé plus tard visiter le bureau pour voir comment ils faisaient du commerce. “Il y avait une petite pièce avec des écrans de trading et il était assis là et donnait l’impression qu’il entrait dans les métiers”, a déclaré Monk lors de son témoignage lors du procès.
Mais aucun des commerçants ne savait grand-chose sur le commerce des devises. Le meilleur trader de Constantinou était un récent diplômé universitaire qui effectuait une grande partie de ses transactions sur des comptes de démonstration plutôt qu’en utilisant des fonds réels. Une autre recrue commerciale a déclaré qu’on lui avait demandé de produire un programme de démonstration qui donnerait l’apparence d’échanges en direct, suffisamment pour tromper un amateur, a déclaré l’accusation dans des documents judiciaires.
Constantinou a tenté de faire croire à son entourage que la stratégie d’investissement de CWM était trop compliquée à comprendre pour eux. “Vous pensez que c’est par chance que l’argent a été généré !?? C’est toute une stratégie algorithmique !!”, a déclaré Constantinou dans un échange Whatsapp avec un collègue, montré en preuve. « Je n’y vais pas parce que c’est long et ennuyeux ! »
Adrian McGrath, un consultant qui a brièvement travaillé chez CWM, a déclaré que les commerçants n’avaient pas de licence pour gérer l’argent des autres. Il y avait d’autres indices que les choses n’étaient pas ce qu’elles semblaient, comme le personnel de vente utilisant des téléphones portables parce que les lignes fixes étaient enregistrées, ou un travailleur qui a été licencié pour avoir utilisé le mot “Ponzi”.
Pendant ce temps, Constantinou a utilisé les parrainages de haut niveau pour rassurer les victimes sur le fait que tout était honnête. Les procureurs ont déclaré que Douglas Shering, dont la famille avait perdu jusqu’à 250 000 livres, avait déclaré avoir été influencé après avoir vu le parrainage du MotoGP par la société, tandis que Brendan Boyd, qui avait perdu 100 000 livres, était convaincu que CWM était un leader du marché après une invitation aux premières loges lors d’un événement de boxe.
Loup de Hampstead
Malgré l’absence de véritables références financières, Constantinou s’est comporté comme s’il était le loup de Wall Street – ou le “loup de Hampstead”, comme l’a déclaré l’accusation en plaisantant avec l’un de ses associés. Les ex-employés ont dépeint Constantinou comme un tyran agressif qui a favorisé un environnement de travail toxique, notamment en licenciant des personnes sur place. Constantinou était souvent ivre au travail, avec un stock de champagne et de vodka au bureau. Il a été vu une fois en train de verser une bouteille d’alcool dans la gorge d’un commerçant, a déclaré un témoin.
L’atmosphère au bureau du CWM a été au centre d’une affaire pénale distincte en 2016. Constantinou a été reconnu coupable de deux chefs d’agression sexuelle distincts contre deux femmes dans les bureaux en 2014 et en 2015. Il a été condamné à 12 mois de prison. À l’époque, la police de la ville de Londres a déclaré dans un communiqué qu’il avait “clairement pensé que son comportement dégradant et intimidant était acceptable”.
Raids policiers
À 9 h 20 le 3 mars 2015, des dizaines de policiers se sont présentés aux bureaux de CWM pour arrêter l’opération et saisir des documents. Ils avaient commencé à enquêter suite à une dénonciation d’un ancien employé et voulaient intervenir avant qu’il ne s’effondre. À ce moment-là, les investisseurs recevaient toujours leurs rendements mensuels, mais le capital s’épuisait rapidement, a-t-on dit au jury. La grande propriété louée de Constantinou sur une route salubre à côté de Hampstead Heath a également été fouillée. Là, ils ont saisi des documents sur un achat par Constantinou d’une propriété de 4,3 millions de livres à Kenley House dans le Surrey.
Au cours du procès, l’avocat de la défense de Constantinou l’a qualifié d ‘”homme-enfant égoïste, gâté et légitime” qui n’était “pas un homme agréable pour qui travailler et avec qui traiter”, mais ils ont soutenu qu’il n’était pas un criminel. Son équipe a pointé le blâme sur ses collègues seniors et a déclaré que ses ambitions pour l’entreprise montraient qu’il ne pouvait pas frauder ses clients.
Constantinou sera condamné le 9 juin, qu’il soit présent ou non.
(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)